2017年度股東大會隆重召開 董監事會換屆選舉順利完成

2018.06.28    作者:瀘州老窖    來源:瀘州老窖

       6月27日下午14:30,瀘州老窖股份有限公司2017年度股東大會在公司營銷指揮中心一樓會議室召開。瀘州市國資委副主任何厚久、公司黨委書記、董事長劉淼,董事、黨委副書記、總經理林鋒,董事、黨委副書記、常務副總經理、董事會秘書王洪波,董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席江域會,監事會主席伍勤,財務總監謝紅,副總經理何誠,副總經理張宿義,信息總監蘇王輝等領導出席會議,公司在瀘中層管理人員列席會議。參加會議的還有控股股東老窖集團、興瀘集團代表以及來自全國各地的股東、投資者、金融媒體等130余人。會議由劉淼董事長主持。




      會議以現場表決結合網絡投票的方式審議通過了《2017年度董事會工作報告》《2017年度監事會工作報告》《2017年度財務決算報告》《2017年年度報告》《2017年度利潤分配方案》《關于續聘年度審計會計師事務所的議案》《關于修訂公司<章程>的議案》《關于確定獨立董事、外部董事薪酬的議案》以及選舉第九屆董事會非職工董事、選舉第九屆董事會獨立董事、選舉第九屆監事會非職工監事等11項提案。




黨委書記、董事長劉淼作2017年度董事會工作報告


      會議選舉劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、錢旭、應漢杰為公司第九屆董事會非職工董事,選舉杜坤倫、徐國祥、譚麗麗、劉俊海為公司第九屆董事會獨立董事,上述當選董事將與6月26日公司職代會選舉產生的職工董事江域會共同組成公司第九屆董事會。伍勤、連勁、曹聰當選公司第九屆監事會非職工監事。上述當選監事將與6月26日公司職代會選舉產生的職工監事楊本紅、李光杰共同組成公司第九屆監事會。




黨委副書記、總經理林鋒,黨委副書記、常務副總經理、董事會秘書王洪波回答記者提問


      股東大會后,召開了第九屆董事會一次會議、第九屆監事會一次會議。選舉劉淼為公司董事長,選舉伍勤為公司監事會主席,聘任林鋒為公司總經理,聘任王洪波、沈才洪、何誠、張宿義為公司副總經理,聘任謝紅為公司財務總監,聘任王洪波為公司董事會秘書(兼)。






      至此,瀘州老窖新一屆董事會、監事會及經理層依法組建完成,將帶領全體員工以更大的決心、更足的干勁,推動企業在“十三五”期間良性高速發展,向著“突出重圍、回歸前三”的目標奮勇前行。


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